🇨🇦 カナダ · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
カナダの AML/CFT は PCMLTFA が規律し、国家金融情報機関兼監督機関の FINTRAC が監督する。報告事業者（金融機関・送金業者など）は登録し、顧客を確認（KYC）し、記録を保持し、疑わしい取引・大口現金・電子資金移動を FINTRAC に報告する。
- 報告事業者は FINTRAC に登録し、顧客を確認（KYC）する。
- 記録を保持し、疑わしい取引・大口現金・電子資金移動を報告する。
- FINTRAC は FIU かつ AML/CFT 監督機関。
公式機関
- FINTRAC
カナダの FIU・AML/CFT 規制当局。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- カナダ政府 — カナダ連邦政府統合サービスポータル、移民・税務・給付・旅行情報
- カナダ移民局（IRCC） — エクスプレスエントリー・州推薦・就労/学習許可・永住権申請
- カナダ税務局（CRA） — T1個人確定申告・法人税・GST/HST・カナダ子育て給付（CCB）の申請