🇫🇷 フランス · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
フランスの AML/CFT 義務は金融業と指定の非金融職に適用される。ACPR が銀行・保険を監督し、Tracfin が疑わしい取引報告を受理する金融情報機関。義務事業者は顧客の特定・確認（KYC）、リスク評価、関係の監視を行い、疑わしい点を Tracfin に報告する。
- 顧客の特定・確認（KYC）とマネロンリスク評価を行う。
- ACPR が銀行・保険を監督。他の職業には各々の監督機関がある。
- 疑わしい取引を金融情報機関 Tracfin に報告する。
公式機関
- ACPR (Banque de France)
銀行・保険の AML 監督機関。
- Tracfin
フランスの金融情報機関。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- フランス政府 — フランス首相府公式サイト、政府政策・大臣・主要法案の情報
- フランス行政サービス（Service-Public） — フランス行政サービスの統合入口、在留許可・税務・社会保障・戸籍の手続き
- フランス税務総局（DGFiP） — フランス所得税・VAT・富裕税申告、税務居住者の認定、フランス税番号（NIF）申請