🇦🇺 オーストラリア · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
オーストラリアでは AML/CTF 法上の義務を、国家金融情報機関兼規制機関の AUSTRAC が所管する。報告事業者は登録し、顧客の本人確認（KYC）を行い、AML/CTF プログラムを維持し、疑わしい事項・基準額取引・国際送金を報告する。
- 報告事業者は AUSTRAC に登録し、顧客を確認（KYC）する。
- AML/CTF プログラムと継続的監視を維持する。
- 疑わしい事項・基準額取引・国際送金を報告する。
公式機関
- AUSTRAC
オーストラリアの FIU・AML/CTF 規制当局。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- オーストラリア政府 — オーストラリア連邦政府の公式入口、各省庁サービスへの迅速なナビゲーション
- 内務省（移民） — 学生・就労ビザ、技術移民（189/190/491）、市民権申請の全プロセス
- オーストラリア税務局（ATO） — TFN申請・税還付・GST・スーパーアニュエーション・確定申告