🇨🇳 中国 · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
中国では反マネーロンダリング法と中国人民銀行 (PBOC) の規則により、金融機関と一部の非金融業は顧客を確認（KYC）し、身元・取引記録を保持し、大口・疑わしい取引を PBOC の反マネロン監測分析センターに報告する。PBOC が AML の主管規制当局。
- 顧客を確認（KYC）し、身元・取引記録を保持する。
- 大口・疑わしい取引を PBOC の反マネロン監測センターに報告する。
- 中国人民銀行が AML の主管規制当局。
公式機関
- People's Bank of China (PBOC)
AML の主管規制当局。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。