🇬🇧 イギリス · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
英国のマネロン対策はマネーロンダリング規則の下、規制対象事業者に適用される。監督は FCA（金融）と HMRC（一部の他分野）が担い、疑わしい活動報告は国家犯罪対策庁へ提出する。規制対象事業者は登録し、顧客デューデリジェンス (KYC) を行い、取引を監視し、疑わしい活動を報告する。
- 規制対象事業者はマネロン規則の下、監督機関（FCA または HMRC）に登録する。
- 顧客デューデリジェンス (KYC) と継続的な取引監視を行う。
- 疑わしい活動を国家犯罪対策庁に報告し、記録を保持する。
公式機関
- FCA — financial crime
金融事業者の AML 監督機関。
- Money laundering supervision (GOV.UK)
誰がどこに登録すべきか（HMRC/FCA）。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- 英国政府（GOV.UK） — 英国政府サービスの統合入口、ビザ・税務・免許・給付などワンストップ
- 英国ビザ移民局（UKVI） — 英国ビザ申請・生体認証居住許可（BRP）・就労許可証の手続き
- 英国歳入関税庁（HMRC） — 自己評価確定申告・国民保険・VAT登録と支払いのサービス