🇨🇦 加拿大 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在加拿大，反洗钱／反恐融资由《PCMLTFA》调整，由 FINTRAC 监管，它是国家金融情报机构与监管者。报告实体（金融机构、货币服务企业等）须注册、识别客户 (KYC)、保留记录，并向 FINTRAC 报告可疑、大额现金与电子资金交易。
- 报告实体须向 FINTRAC 注册并识别客户 (KYC)。
- 保留记录并报告可疑、大额现金与电子资金交易。
- FINTRAC 既是金融情报机构也是反洗钱监管者。
官方机构
- FINTRAC
加拿大金融情报机构与反洗钱监管者。
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政府门户
- 加拿大政府 — 加拿大联邦政府统一服务门户，移民、税务、福利、旅行等
- 加拿大移民局（IRCC） — Express Entry技术移民、省提名、工签、学签、枫叶卡申请
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