🇸🇬 新加坡 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在新加坡，新加坡金融管理局 (MAS) 为金融机构制定并监管反洗钱／反恐融资要求，可疑交易报告提交至可疑交易报告办公室 (STRO)。义务企业须开展客户尽职调查 (KYC)、进行制裁筛查、监控交易、保留记录并报告可疑情形。
- MAS 为金融机构制定并监管反洗钱／反恐融资要求。
- 开展客户尽职调查 (KYC)、制裁筛查与交易监控。
- 向 STRO 报告可疑交易并保留记录。
官方机构
- Monetary Authority of Singapore (MAS)
金融机构反洗钱监管者。
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