🇦🇺 澳大利亚 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在澳大利亚，《AML/CTF 法》下的义务由 AUSTRAC 管理，它是国家金融情报机构与监管者。报告实体须登记／注册、开展客户身份识别 (KYC)、维护 AML/CTF 计划，并报告可疑事项、门槛交易与国际资金转移。
- 报告实体须向 AUSTRAC 登记／注册并识别客户 (KYC)。
- 维护 AML/CTF 计划与持续监控。
- 报告可疑事项、门槛交易与国际资金转移。
官方机构
- AUSTRAC
澳大利亚金融情报机构与反洗钱监管者。
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