🇫🇷 法国 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在法国，反洗钱／反恐融资义务适用于金融业及指定的非金融职业。ACPR 监管银行与保险公司，Tracfin 是接收可疑交易报告的金融情报机构。义务实体须识别并核实客户 (KYC)、评估风险、监控关系，并向 Tracfin 报告可疑情形。
- 识别并核实客户 (KYC) 并评估洗钱风险。
- ACPR 监管银行与保险公司；其他职业有各自的监管者。
- 向金融情报机构 Tracfin 报告可疑交易。
官方机构
- ACPR (Banque de France)
银行与保险公司的反洗钱监管者。
- Tracfin
法国金融情报机构。
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