🇯🇵 日本 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在日本，反洗钱／反恐融资以《犯罪收益转移防止法》为基础。金融厅 (FSA) 监管金融机构，JAFIC（日本金融情报中心，隶属警察厅）为金融情报机构。义务企业须在交易时核实客户 (KYC)、保留记录并提交可疑交易报告。
- 依《犯罪收益转移防止法》在交易时核实客户 (KYC)。
- FSA 监管金融机构；保留核实与交易记录。
- 向金融情报中心 JAFIC 提交可疑交易报告。
官方机构
- Financial Services Agency (FSA)
金融机构的反洗钱监管者。
- JAFIC (Japan Financial Intelligence Center)
日本金融情报机构。
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