🇨🇳 中国 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在中国，《反洗钱法》与中国人民银行 (PBOC) 规则要求金融机构及某些非金融行业识别客户 (KYC)、保存身份与交易记录，并向 PBOC 的反洗钱监测分析中心报告大额与可疑交易。PBOC 是反洗钱的牵头监管者。
- 识别客户 (KYC) 并保存身份与交易记录。
- 向 PBOC 反洗钱监测分析中心报告大额与可疑交易。
- 中国人民银行是反洗钱牵头监管者。
官方机构
- People's Bank of China (PBOC)
反洗钱牵头监管机构。
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