🇬🇧 英国 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在英国，反洗钱规则依《反洗钱条例》适用于受监管企业。监管者包括 FCA（金融企业）与 HMRC（部分其他行业），可疑活动报告提交至国家打击犯罪局。受监管企业须登记、开展客户尽职调查 (KYC)、监控交易并报告可疑活动。
- 受监管企业须依《反洗钱条例》向监管者（FCA 或 HMRC）登记。
- 开展客户尽职调查 (KYC) 与持续交易监控。
- 向国家打击犯罪局报告可疑活动并保留记录。
官方机构
- FCA — financial crime
金融企业的反洗钱监管者。
- Money laundering supervision (GOV.UK)
谁须登记及向谁登记（HMRC/FCA）。
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