🇬🇧 Reino Unido · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En el Reino Unido, las normas antilavado de dinero se aplican a las empresas reguladas bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero. Los supervisores incluyen la FCA (empresas financieras) y HMRC (otros sectores), mientras que los informes de actividad sospechosa se envían a la Agencia Nacional de Crímenes. Las empresas reguladas deben registrarse, realizar diligencia de clientes (KYC), monitorear transacciones y reportar actividad sospechosa.
- Las empresas reguladas deben registrarse con su supervisor (FCA o HMRC) de acuerdo con las Regulaciones de Lavado de Dinero.
- Realice la diligencia de conocimiento del cliente (KYC) y el monitoreo continuo de las transacciones.
- Informar de actividades sospechosas al Agencia Nacional de Crimen y mantener registros.
Autoridades oficiales
- FCA — financial crime
Supervisor de AML para empresas financieras.
- Money laundering supervision (GOV.UK)
Quién debe registrarse y ante quién (HMRC/FCA).
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- UK Government (GOV.UK) — UK's unified government services portal — visas, taxes, driving licences, benefits and more
- UK Visas and Immigration — UK visa applications, Biometric Residence Permits (BRP), and work authorization
- HM Revenue & Customs — Self Assessment tax returns, National Insurance, VAT registration and payment