🇨🇳 China · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En China, la Ley contra la Limpieza de Dinero y las reglas del Banco Popular de China (PBOC) requieren a las instituciones financieras y a ciertas empresas no financieras de identificar a los clientes (KYC), mantener registros de identidad y transacciones, y denunciar transacciones de alto valor y sospechosas al centro de monitoreo y análisis contra la lavado de dinero del PBOC. El PBOC es el regulador líder contra la lavado de dinero.
- Identificar a los clientes (KYC) y mantener registros de la identidad y las transacciones.
- Informar transacciones de gran valor y sospechosas al centro de monitoreo de AML de la PBOC.
- La <span style="text-decoration: underline;">Banco Popular de China</span> es el regulador principal de lucha contra el blanqueo de dinero (AML).
Autoridades oficiales
- People's Bank of China (PBOC)
Principal regulador contra el blanqueo de dinero.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- China Government Portal — State Council official portal — policy releases, public services, and government documents
- Ministry of Foreign Affairs — China's foreign policy and consular services — passport, visa, and consular protection info
- National Immigration Administration — Visas, permanent residency, and border control for foreigners entering China
- State Taxation Administration — Personal income tax filing, business tax registration, and VAT invoice verification