🇸🇬 Singapur · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) establece y supervisa los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT) para las instituciones financieras, y los informes de transacciones sospechosas se envían a la Oficina de Informes de Transacciones Sospechosas (STRO). Las empresas obligadas deben realizar la diligencia debida con los clientes (KYC), realizar búsquedas en contra de sanciones, monitorear transacciones, mantener registros y reportar sospechas.
- MAS establece y supervisa los requisitos AML/CFT para las instituciones financieras.
- Realizar la verificación de clientes (KYC), la revisión de sanciones y el monitoreo de transacciones.
- Informe transacciones sospechosas al STRO y mantenga registros.
Autoridades oficiales
- Monetary Authority of Singapore (MAS)
Supervisor de AML/CFT para instituciones financieras.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- Singapore Government — Singapore's integrated government services portal — unified Singpass identity login
- Immigration & Checkpoints Authority — Employment Pass, S Pass, Work Permit, PR and citizenship applications in Singapore
- Inland Revenue Authority of Singapore — Personal and corporate income tax, GST filing, and tax incentive lookup