🇨🇦 Canadá · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En Canadá, el AML/CFT está regulado por la PCMLTFA y supervisado por FINTRAC, la unidad nacional de inteligencia financiera y supervisor. Las entidades que deben reportar (instituciones financieras, negocios de servicios de dinero y otros) deben inscribirse, identificar a los clientes (KYC), mantener registros y reportar transacciones sospechosas, de efectivo en grandes cantidades y de fondos electrónicos a FINTRAC.
- Las entidades reportantes deben inscribirse en FINTRAC y identificar a los clientes (KYC).
- Mantenga registros y informe de transacciones de efectivo y fondos electrónicos sospechosas y de gran cantidad.
- FINTRAC es tanto la FIU como el supervisor de AML/CFT.
Autoridades oficiales
- FINTRAC
El regulador canadiense de FIU y AML/CFT.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- Government of Canada — Canada's federal service portal — immigration, taxes, benefits, and travel info
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada — Express Entry, Provincial Nominee Program, work/study permits, and PR card applications
- Canada Revenue Agency (CRA) — T1 personal tax returns, corporate taxes, GST/HST, and benefit applications (CCB)