🇦🇺 Australia · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En Australia, las obligaciones de AML/CTF se regulan por la Ley de AML/CTF y son administradas por AUSTRAC, la unidad nacional de inteligencia financiera y la reguladora. Las entidades obligadas deben inscribirse, realizar la identificación del cliente (KYC), mantener un programa de AML/CTF y informar sobre asuntos sospechosos, transacciones por encima del umbral y transferencias de fondos internacionales.
- Las entidades de informe deben inscribirse/enrollar con AUSTRAC e identificar a los clientes (KYC).
- Mantener un programa de AML/CTF y monitoreo continuo.
- Informe asuntos sospechosos, transferencias transaccionales y transferencias de fondos internacionales.
Autoridades oficiales
- AUSTRAC
El regulador de Australia de las autoridades financieras internacionales y de la prevención del lavado de dinero y de los fondos del terrorismo.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- Australian Government — Australian Government's official entry point — quick access to all department services
- Dept of Home Affairs — Student/work visas, skilled migration (189/190/491 subclasses), and citizenship applications
- Australian Tax Office (ATO) — TFN application, tax refunds, GST, superannuation, and personal income tax lodgment