🇺🇸 Estados Unidos · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
Las obligaciones anti-lavado de dinero están administradas por FinCEN en virtud del Ley de Secreto Bancario, y OFAC administra los programas de sanciones que se cruzan con la revisión de clientes.
- FinCEN establece los requisitos para los programas de BSA/AML, el registro y los informes de Actividad Sospechosa (SAR) para las entidades reguladas.
- La OFAC administra sanciones económicas y comerciales a las que los filtros de AML/KYC deben tener en cuenta.
Autoridades oficiales
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Ley de Secreto Bancario / Programa de prevención de lavado de dinero y requisitos de informes.
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Programas de sanciones económicas y comerciales de los EE.UU.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- The White House — Official residence and office of the US President — executive orders, policy briefings, press releases
- U.S. Department of State — US passport and visa services, travel warnings, embassy information worldwide
- Internal Revenue Service (IRS) — Federal tax filing, refund status, ITIN/EIN applications, and Free File program
- USCIS — Green card, H-1B and work visas, naturalization, immigration benefits, and case status