🇫🇷 Francia · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En Francia, las obligaciones de AML/CFT se aplican a las profesiones financieras y no financieras designadas. El ACPR supervisa a las bancos e aseguradoras, mientras que Tracfin es la unidad de inteligencia financiera que recibe informes de operaciones sospechosas. Las entidades obligadas deben identificar y verificar a los clientes (KYC), evaluar los riesgos, monitorear las relaciones y reportar las sospechas a Tracfin.
- Identificar y verificar a los clientes (KYC) y evaluar el riesgo de lavado de dinero.
- El ACPR supervisa a los bancos y aseguradores; otras profesiones tienen sus propios supervisores.
- Denuncie transacciones sospechosas a Tracfin, la unidad de inteligencia financiera.
Autoridades oficiales
- ACPR (Banque de France)
Supervisor de AML para bancos e instituciones de seguros.
- Tracfin
Unidad de Inteligencia Financiera de Francia.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- Government of France — Office of the French Prime Minister — government policies, ministers, and key legislation
- France Public Services (Service-Public) — France's unified administrative services — residence permits, taxes, social security, civil records
- French General Tax Directorate (DGFiP) — French income tax, VAT, wealth tax filing; tax residency determination; French tax number (NIF) application