🇯🇵 Japón · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En Japón, el AML/CFT se basa en la Ley para la Prevención de la Transferencia de Actos Penales. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) supervisa a las instituciones financieras, y el JAFIC (el Centro de Inteligencia Financiera de Japón, en la Agencia Nacional de Policía) es el FIU. Las empresas obligadas deben verificar a los clientes en el momento de las transacciones (KYC), mantener registros y presentar informes de transacciones sospechosas.
- Verifique a los clientes en el momento de las transacciones (KYC) según la Ley sobre Prevención del Tráfico de Beneficios de Origen Ilícito.
- La FSA supervisa a las instituciones financieras; mantenga registros de verificación y transacciones.
- Realice informes de transacciones sospechosas a JAFIC, el centro de inteligencia financiera.
Autoridades oficiales
- Financial Services Agency (FSA)
Supervisor de AML para instituciones financieras.
- JAFIC (Japan Financial Intelligence Center)
La unidad de inteligencia financiera de Japón.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- Prime Minister's Office of Japan — Official site of Japan's Prime Minister — cabinet policies, press conferences, policy statements
- Ministry of Foreign Affairs of Japan — Japan visa applications, overseas safety info, consular services, and diplomatic policy
- Immigration Services Agency of Japan — Residence status, work visas, permanent residency, and naturalization in Japan
- National Tax Agency (Japan) — Income tax, corporate tax, consumption tax filing and e-Tax online submission