🇰🇷 韩国 · 反洗钱与 KYC
反洗钱与客户尽职调查义务、受监管业务，以及官方金融监管机构。
在韩国，韩国金融情报院 (KoFIU) 是反洗钱／反恐融资的牵头机构，金融委员会与金融监督院参与监管。金融公司须核实客户 (KYC/CDD)、监控交易，并向 KoFIU 提交可疑交易报告与现金交易报告。
- 核实客户 (KYC/CDD) 并监控交易的洗钱风险。
- 向 KoFIU 提交可疑交易报告与现金交易报告。
- KoFIU 牵头反洗钱／反恐融资，FSC/FSS 参与监管。
官方机构
- Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
韩国反洗钱牵头机构与金融情报机构。
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政府门户
- 韩国政府门户 — 韩国政府综合服务门户，政策、行政服务、电子政府
- 韩国出入境外国人政策本部（HiKorea） — 在韩外国人签证、居留资格变更、工作许可、登录证申请
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