🇬🇧 Royaume-Uni · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
Au Royaume-Uni, les règles de lutte contre le blanchiment d'argent s'appliquent aux entreprises réglementées en vertu du Règlement sur le blanchiment d'argent. Les superviseurs comprennent la FCA (firms financières) et l'HMRC (d'autres secteurs), tandis que les rapports d'activités suspects sont envoyés à l'Agence nationale de lutte contre le crime. Les entreprises réglementées doivent s'inscrire, effectuer des vérifications de clientèle (KYC), surveiller les transactions et signaler les activités suspectes.
- Les entreprises réglementées doivent s'inscrire auprès de leur superviseur (FCA ou HMRC) conformément aux Règlements sur le Blanchiment d'Argent.
- Effectuer une diligence d'adéquation du client (KYC) et un suivi continu des transactions.
- Signalez toute activité suspecte à l'Agence nationale de lutte contre le crime et conservez des documents.
Autorités officielles
- FCA — financial crime
Responsable de l'application des mesures anti-blanchiment (AML) pour les entreprises financières.
- Money laundering supervision (GOV.UK)
Qui doit s'inscrire et auprès de qui (HMRC/FCA).
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- UK Government (GOV.UK) — UK's unified government services portal — visas, taxes, driving licences, benefits and more
- UK Visas and Immigration — UK visa applications, Biometric Residence Permits (BRP), and work authorization
- HM Revenue & Customs — Self Assessment tax returns, National Insurance, VAT registration and payment