🇺🇸 États-Unis · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
Les obligations anti-blanchiment d'argent sont gérées par FinCEN, et OFAC gère les programmes de sanctions qui se chevauchent avec l'écranage des clients.
- FinCEN établit les exigences relatives au programme BSA/AML, aux tenues de registres et aux rapports d'activités suspectes (SAR) pour les entités réglementées.
- L'OFAC administre des sanctions économiques et commerciales auxquelles les vérifications AML/KYC doivent faire référence.
Autorités officielles
- Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Règlement sur la confidentialité bancaire / Programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les exigences de déclaration.
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Programmes économiques et commerciaux de sanctions des États-Unis.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- The White House — Official residence and office of the US President — executive orders, policy briefings, press releases
- U.S. Department of State — US passport and visa services, travel warnings, embassy information worldwide
- Internal Revenue Service (IRS) — Federal tax filing, refund status, ITIN/EIN applications, and Free File program
- USCIS — Green card, H-1B and work visas, naturalization, immigration benefits, and case status