🇨🇦 Canada · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
Au Canada, le lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) est réglementée par le PCMLTFA et supervisée par FINTRAC, l'unité nationale de renseignement financier et la superviseure. Les entités soumises à déclaration (institutions financières, entreprises de services monétaires et autres) doivent s'inscrire, identifier les clients (KYC), conserver des documents et signaler les transactions suspectes, en espèces de grande valeur et en fonds électroniques à FINTRAC.
- Les entités de déclaration doivent s'inscrire auprès de FINTRAC et identifier les clients (KYC).
- Tenir des dossiers et signaler des transactions en espèces et en fonds électroniques suspects, importantes.
- FINTRAC est à la fois le FIU et le superviseur du LBCFI/CFPCBL.
Autorités officielles
- FINTRAC
Régulateur canadien de l'FIU et du CFT/AML.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- Government of Canada — Canada's federal service portal — immigration, taxes, benefits, and travel info
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada — Express Entry, Provincial Nominee Program, work/study permits, and PR card applications
- Canada Revenue Agency (CRA) — T1 personal tax returns, corporate taxes, GST/HST, and benefit applications (CCB)