🇯🇵 Japon · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
Au Japon, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme repose sur la loi sur la prévention du transfert de produits de la criminalité. L'Agence des services financiers (FSA) supervise les institutions financières, et JAFIC (le Centre de renseignement financier du Japon, au sein de l'Agence nationale de police) est l'UEFI. Les entreprises assujetties doivent vérifier leurs clients au moment des transactions (KYC), conserver des dossiers et transmettre des rapports de transactions suspectes.
- Vérifiez les clients au moment des transactions (KYC) en vertu de la Loi sur la prévention du transfert de produits de crimes.
- L'organisme de régulation supervise les institutions financières ; gardez des enregistrements de vérification et de transactions.
- Faire des déclarations de transactions suspectes auprès du JAFIC, le centre d'intelligence financière.
Autorités officielles
- Financial Services Agency (FSA)
Superviseur du contrôle des activités financières pour les institutions financières.
- JAFIC (Japan Financial Intelligence Center)
L'unité de renseignement financier du Japon.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- Prime Minister's Office of Japan — Official site of Japan's Prime Minister — cabinet policies, press conferences, policy statements
- Ministry of Foreign Affairs of Japan — Japan visa applications, overseas safety info, consular services, and diplomatic policy
- Immigration Services Agency of Japan — Residence status, work visas, permanent residency, and naturalization in Japan
- National Tax Agency (Japan) — Income tax, corporate tax, consumption tax filing and e-Tax online submission