🇨🇳 Chine · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
En Chine, la loi sur le blanchiment d'argent et les règles de la Banque populaire de Chine (PBOC) exigent que les institutions financières et certaines entreprises non financières identifient leurs clients (KYC), gardent des enregistrements d'identité et de transactions, et signalent les transactions de grande valeur et suspectes au centre de surveillance et d'analyse du blanchiment d'argent de la PBOC. La PBOC est le principal régulateur du blanchiment d'argent.
- Effectuer l'identification des clients (KYC) et conserver les dossiers d'identité et de transactions.
- Signalez les transactions de grande valeur et suspects au centre de surveillance AML du PBOC.
- La Banque populaire de Chine est l'autorité de premier plan en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Autorités officielles
- People's Bank of China (PBOC)
Chef de l'organisme de régulation ant-blanchiment d'argent.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- China Government Portal — State Council official portal — policy releases, public services, and government documents
- Ministry of Foreign Affairs — China's foreign policy and consular services — passport, visa, and consular protection info
- National Immigration Administration — Visas, permanent residency, and border control for foreigners entering China
- State Taxation Administration — Personal income tax filing, business tax registration, and VAT invoice verification