🇸🇬 Singapour · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
En Singapour, l'autorité monétaire de Singapour (MAS) fixe et supervise les exigences AML/CFT pour les institutions financières, et les rapports de transactions suspects sont envoyés à l'Office de signalement de transactions suspects (STRO). Les entreprises obligées doivent effectuer une diligence requise sur les clients (KYC), passer en revue les sanctions, surveiller les transactions, conserver les documents et signaler les soupçons.
- Le MAS établit et supervise les exigences AML/CFT pour les institutions financières.
- Effectuer une diligence sur les clients (KYC), une vérification de sanctions et un suivi des transactions.
- Signalez les transactions suspectes au STRO et conservez des documents.
Autorités officielles
- Monetary Authority of Singapore (MAS)
Responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les institutions financières.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- Singapore Government — Singapore's integrated government services portal — unified Singpass identity login
- Immigration & Checkpoints Authority — Employment Pass, S Pass, Work Permit, PR and citizenship applications in Singapore
- Inland Revenue Authority of Singapore — Personal and corporate income tax, GST filing, and tax incentive lookup