🇦🇺 Australie · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
En Australie, les obligations AML/CTF au sens de la loi AML/CTF sont gérées par AUSTRAC, l'unité nationale de renseignement financier et la réglementaire. Les entités assujetties doivent s'inscrire, effectuer l'identification des clients (KYC), maintenir un programme AML/CTF et signaler des affaires suspectes, des transactions de seuil et des transferts de fonds internationaux.
- Les entités déclarantes doivent s'inscrire/ s'enregistrer auprès de l'Australien Anti-Corruption Commission (AUSTRAC) et identifier les clients (KYC).
- Maintenir un programme AML/CTF et un suivi continu.
- Signaler les faits suspects, les transactions dépassant le seuil et les virements de fonds internationaux.
Autorités officielles
- AUSTRAC
L'organisme australien chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et régulateur de l'AML/CTF.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- Australian Government — Australian Government's official entry point — quick access to all department services
- Dept of Home Affairs — Student/work visas, skilled migration (189/190/491 subclasses), and citizenship applications
- Australian Tax Office (ATO) — TFN application, tax refunds, GST, superannuation, and personal income tax lodgment