🇰🇷 Corea del Sur · PBC y KYC
Obligaciones de prevención de blanqueo y diligencia debida, actividades reguladas y el regulador financiero oficial.
En Corea del Sur, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) es la agencia líder en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), con la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera involucrados en la supervisión. Las empresas financieras deben verificar a los clientes (KYC/CDD), monitorear transacciones y presentar informes de transacciones sospechosas y informes de transacciones de divisas a la KoFIU.
- Verifique a los clientes (KYC/CDD) y monitoree las transacciones para el riesgo de blanqueo de dinero.
- Presentar informes de transacciones sospechosas y informes de transacciones de divisas a KoFIU.
- KoFIU lidera AML/CFT, con FSC/FSS involucrado en supervisión.
Autoridades oficiales
- Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
La agencia líder de Corea en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y el centro de inteligencia financiera.
Agregación de información oficial, no asesoramiento jurídico. Verifique siempre en el sitio oficial de la autoridad.
Portales gubernamentales
- Government of Korea — Korea's integrated government portal — policy, administrative services, e-government
- Korea Immigration Service (HiKorea) — Visas, residence status changes, work permits, and alien registration in Korea
- National Tax Service (NTS) — Korean income tax, corporate tax, VAT filing; annual comprehensive tax return for foreigners (May); foreign taxpayer incentive lookup