🇰🇷 Corée du Sud · LCB-FT et KYC
Obligations de LCB-FT et de vigilance, activités réglementées et le régulateur financier officiel.
En Corée du Sud, l'Unité de renseignement financier de Corée (KoFIU) est l'organisme principal chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), avec la Commission des services financiers et la Commission de surveillance des services financiers impliquées dans la supervision. Les sociétés financières doivent vérifier les clients (KYC/CDD), surveiller les transactions et déposer des rapports sur les transactions suspectes et des rapports sur les transactions en devises auprès de la KoFIU.
- Vérifier les clients (KYC/CDD) et surveiller les transactions pour le risque de blanchiment d'argent.
- Faites des rapports de transactions suspectes et des rapports de transactions en devises à KoFIU.
- KoFIU dirige la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), tandis que la FSC/FSS est impliquée dans la supervision.
Autorités officielles
- Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
L'agence sud-coréenne de premier plan chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que son FIU.
Agrégation d'informations officielles, pas un conseil juridique. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'autorité.
Portails gouvernementaux
- Government of Korea — Korea's integrated government portal — policy, administrative services, e-government
- Korea Immigration Service (HiKorea) — Visas, residence status changes, work permits, and alien registration in Korea
- National Tax Service (NTS) — Korean income tax, corporate tax, VAT filing; annual comprehensive tax return for foreigners (May); foreign taxpayer incentive lookup